УТОЧНЕНИЕ.......
Росфинмониторинг и Счетная палата РФ, две абсолютно разные организации, у каждой свои задачи !!!!
Росфинмониторинг - выявляет признаки и связи, пресекает правонарушения в области ПОД/ФТ (преступное отмывание доходов/финансирование терроризма)
(в частности для СБЕРа:
- все не идентифицированные операции-без данных об отправителе,получателя денег и назначений платежей (переводов), а также все операции с наличными деньгами, если суммы превышают 600 000 руб.
-абсолютно все операции, превышающие 3 млн. руб.)
Счетная палата РФ - контролирует расходование бюджетных средств всеми организациями,имеющими к ним "доступ"
(в частности для СБЕРа - обоснованность выплат денежных средств, своевременность исполнения доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Одним из основных инструментов оценки эффективности работы российской системы ПОД/ФТ является надзорная деятельность.
Основными направлениями надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу являются:
* координация деятельности надзорных органов и взаимодействие с ними в области ПОД/ФТ;
* проведение проверок организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, в целях профилактики и предупреждения правонарушений в сфере ПОД/ФТ;
* взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами прокуратуры, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественными объединениями и иными организациями по вопросам ПОД/ФТ.
Целью проверочных мероприятий Росфинмониторинга является профилактика правонарушений в сфере применения законодательства о ПОД/ФТ организациями и их должностными лицами, а также выявление операций, имеющих признаки связи с легализацией преступных доходов или финансированием терроризма.
В целях профилактики правонарушений в сфере исполнения законодательства о ПОД/ФТ Росфинмониторинг осуществляет тесное взаимодействие с органами прокуратуры и иными правоохранительными органами.
Проведение контрольно-надзорных мероприятий позволяет обеспечить качество и актуальность информации о финансовых операциях. Материалы проверок организаций, служат дополнительным источником информации при проведении финансовых расследований и иной аналитической работы Росфинмониторинга, направленной на противодействие легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Счетная палата РФ
Задачи и контрольные полномочия Счетной палаты
Согласно закону Счетная палата Российской Федерации осуществляет:
– контроль за своевременным исполнением доходных и расходных статей федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов;
– определение эффективности и целесообразности расходов государственных средств и использования федеральной собственности;
– оценку обоснованности доходных и расходных статей проектов федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов;
– финансовую экспертизу проектов федеральных законов, а также нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, предусматривающих расходы федерального бюджета или влияющих на формирование и исполнение федерального бюджета и бюджетов федеральных внебюджетных фондов.
Контрольные полномочия Счетной палаты распространяются на все государственные органы и учреждения в Российской Федерации, на федеральные внебюджетные фонды, на органы местного самоуправления, предприятия, организации, банки, страховые компании и другие финансово-кредитные учреждения, их союзы, ассоциации и иные объединения независимо от видов и форм собственности, если они:
– получают, перечисляют, используют средства из федерального бюджета;
– используют федеральную собственность либо управляют ею;
– имеют предоставленные федеральным законодательством или федеральными органами государственной власти налоговые, таможенные и иные льготы и преимущества.
Все органы государственной власти в Российской Федерации, органы местного самоуправления, Центральный банк Российской Федерации, предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности обязаны предоставлять по запросам Счетной палаты информацию, необходимую для обеспечения ее деятельности. Неправомерный отказ в предоставлении или уклонение от предоставления информации (документов, материалов), а также предоставление заведомо неполной либо ложной информации влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 287 Уголовного кодекса Российской Федерации.
***********************************************************************************************
КОЕ КТО, ОПЯТЬ НЕВПОПАД сделал даме замечание
как в песни у В.Высоцкого:
"королей он путает с тузами.....
и с дебютом путает дуплет"
Скупой платит дважды, тупой трижды, Ингосстрах платит всегда... (народная мудрость)
Показать текст
